В Обнинске по постановлениям прокурора индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности

Прокуратура города Обнинска провела проверку исполнения законодательства о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» два индивидуальных предпринимателя не состояли на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствовала возможность доступа к «Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму», следовательно, отсутствовала возможность выявления операций, установленных законодательством Российской Федерации, подлежащих обязательному контролю и последующего приостановления таких операций, а также направления информации о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Кроме того, они осуществляли деятельность в отсутствие правил внутреннего контроля, а также специальные должностные лица, ответственные за реализацию этих правил, не были назначены и не прошли необходимые инструктажи.

По данным фактам прокурор города возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по ЦФО правонарушителям назначено наказание в виде административного предупреждения.

Прокуратурой города в адрес индивидуальных предпринимателей внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 лицо.

Нарушения закона индивидуальными предпринимателями устранены.

 

 
По теме
Прокуратурой Сухиничского района проведена проверка исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Торговый дом КАЛУГАТЕПЛОВОЗ»,  расположенного на территории г.Сухиничи.
17.07.2018
Нина Шувалова: «Положительный опыт комсомола воплощается в делах сегодняшних школьников» - Законодательное Собрание Депутат Куйбышевского Районного Собрания Нина Шувалова поделилась воспоминаниями о комсомоле В этом году исполняется 100 лет со дня образования ВЛКСМ.
17.07.2018 Законодательное Собрание
Третьего июля в здании областной администрации состоялась церемония награждения жителей региона государственными и областными медалями и почётными знаками.
06.07.2018 Гaзeтa Обнинск
Наркоторговцам дали немалые сроки - Калужский перекрёсток Калужским районным судом Калужской области вынесен приговор в отношении граждан Таджикистана  за незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы.
17.07.2018 Калужский перекрёсток
Пропавшая в Калуге 49-летняя Оксана Сергеева найдена мертвой. 17 июля ее тело обнаружили в заброшенном колодце в 600 метрах от 10-го километра калужской объездной дороги.
17.07.2018 Калужская неделя
Во вторник, 17 июля, региональное управление Следственного комитета отчиталось о направлении в суд уголовного дела, возбужденного на межрегиональную банду из семи жителей Брянской и Смоленской областей.
17.07.2018 Калужский перекрёсток
Очередная фотовыставка в рамках проекта Фонда Михаила Прохорова «В одном мгновении видеть вечность.
17.07.2018 Гaзeтa Обнинск
15 июля в рамках мероприятий, посвященных Дням Москвы в нашем регионе, в Калужском музее изобразительных искусств состоялось торжественное открытие выставки академика Российской академии художеств,
16.07.2018 Калужская неделя
Обнинцы взяли золото на чемпионате мира - Калужский перекрёсток В Китае завершился чемпионат мира по пляжному волейболу. Россияне смогли отбить у соперников сразу три медали – две золотых и одну бронзовую.
17.07.2018 Калужский перекрёсток
На подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» в районе бора утром в пятницу, 13 июля, было затруднено движение в сторону центра.
13.07.2018 Калужский перекрёсток
С охранника взыскан долг по кредиту - УФССП Мужчина, работающий охранником в посёлке Полотняный Завод, был вынужден отдать 60-тысячный кредитный долг, чтобы покупатель его машины мог перерегистрировать её на себя.
17.07.2018 УФССП
В Калуге открылось енотокафе - iKaluga.Com В Калуге открылось первое в городе енотокафе. Посетители заведения могут пообщаться с тремя полоскунами: Матильдой, Жуликом и Зоей, сообщают организаторы кафе на официальной странице в соцсети.
17.07.2018 iKaluga.Com
  Депутат Законодательного Собрания Александр Коротков: - В текущем году депутатами Законодательного Собрания было принято решение выделить дополнительно  по 2 миллиона рублей на решение самых насущных вопросов вод
17.07.2018 Законодательное Собрание
Прокуратурой Тарусского района в действиях начальника Тарусского РЭС ПО «Обнинские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра Приволжья «Калугаэнерго» (далее - Тарусский РЭС) выявлены факты умышленного невыполнения тре
17.07.2018 Прокуратура