В пресс-центре УМВД России по Калужской области состоялась пресс-конференция, посвященная результатам работы органов предварительного следствия Калужской области по расследованию резонансных уголовных дел.
Провели пресс-конференцию временно исполняющий обязанности заместителя начальника следственного управления УМВД России по Калужской области подполковник юстиции Сергей Потапов, начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности СУ УМВД подполковник юстиции Елена Журавлева и заместитель начальника СУ УМВД России по г. Калуге полковник юстиции Михаил Цыганов.
Сотрудники подразделения юстиции рассказали журналистам о результатах расследования уголовных дел и раскрытии преступлений в сфере незаконной банковской деятельности, против муниципальной собственности, в сфере бюджетного финансирования, связанных с созданием финансовых пирамид, а также в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Стражи порядка привели конкретные примеры. Так, в настоящее время в Калужском районном суде рассматривается уголовное дело по обвинению двух граждан в совершении 18 эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В составе организованной группы на территории г. Калуги и г. Кондрово Дзержинского района они сбыли наркотическое средство N-метилэфедрон (так называемая «соль»), а также покушались на сбыт указанного наркотического средства в особо крупном размере. В ходе следствия из незаконного оборота было изъято 564,14 гр наркотического средства.
В производстве следственной части СУ УМВД России по Калужской области находится уголовное дело по факту хищения денежных средств жителей Калужской области в сумме более 20 000 тыс. рублей под предлогом участия в деятельности кредитного потребительского кооператива, расположенного в г. Калуге, в качестве его членов, путем привлечения личных сбережений граждан под обещание их полного возврата и уплаты процентов за пользование ими, и сообщение заведомо ложных и недостоверных сведений о полном страховании вкладов и деятельности организации со стороны государства. В настоящий момент принимаются меры к возмещению ущерба.
Участники мероприятия рассказали о расследовании отделом следственной части СУ УМВД России по Калужской области уголовного дела по факту осуществления незаконных банковских операций, направленных на «обналичивание» денежных средств.
Организованная группа в составе 6 человек, действуя без лицензии, используя подставное юридическое лицо и изготавливая подложные платежные поручения, осуществила банковские операции по кассовому обслуживанию юридических лиц, включая прием и выдачу денежных средств. В результате было незаконно «обналичено» и выдано юридическим лицам 171 тыс рублей и извлечен доход на общую сумму не менее 5 000 тыс рублей, что является крупным размером.
Лицам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере , совершенное организованной группой»; частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой»; пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору».
В августе 2017 года приговором Калужского районного суда все члены организованной группы признаны виновными в инкриминируемых им органом предварительного следствия преступлениях. Организаторы преступной группы приговорены к реальным срокам лишения свободы (по три года каждый).
Пресс-служба УМВД России по Калужской области