По постановлению прокурора города Обнинска общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности

Прокуратура города Обнинска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «Центр Финансовой Поддержки».

Установлено, что в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» общество в 2016 году не проводило проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также не информировало о результатах таких проверок уполномоченный орган.

Выявленные нарушения закона послужили основанием для возбуждения прокуратурой города в отношении руководителя общества и юридического лица – ООО МФО «ЦФП» дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Главным управлением Банка России по Центральному федеральному округу ООО МФО «ЦФП» и генеральный директор общества привлечены к административной ответственности и им назначено наказание в виде предупреждения.

Также заместителем начальника ГУ Банка России по ЦФО в соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ в адрес руководителя Общества внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

 

Ещё новости о событии:

Олег НИКИФОРОВ Прокуратура Обнинска провела проверку в ООО «Микрофинансовая организация «Центр финансовой поддержки», в ходе которой обнаружилось, что к своим клиентам здесь относятся чересчур лояльно.
12:48 16.01.2017 Знамя - Калуга
Прокуратура города Обнинска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
10:01 16.01.2017 Прокуратура - Калуга
 
По теме
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему гражданину Республики Узбекистан.
Якутские лидеры здравоохранения в МНТК Смоленск - Калужский филиал МНТК Микрохирургия глаза 26 марта 2024 года Лечебно-диагностическое отделение Калужского филиала МНТК имени Фёдорова в Смоленске с рабочим визитом посетили главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы,
Калужский филиал МНТК Микрохирургия глаза
Калужские стоматологи провели онкоскрининг - Телерадиокомпания Ника С 18 по 24 марта в стоматологиях региона провели онкоскрининг. фото: Минздрав Калужской области В Калужской областной клинической стоматологической поликлинике приняли 205 пациентов.
Телерадиокомпания Ника
Районный фестиваль «Душа ребёнка» - Газета Новое время Результаты творческого конкурса в рамках Недели молодого избирателя подвели исполняющий обязанности прокурора Дзержинского района М.В.Бубнова и председатель территориальной избирательной комиссии И.В.Волкова.
Газета Новое время
«Приоткроем занавес…» - Газета Кондрово за неделю 16 марта в районной библиотеке прошла творческая встреча с актёром, поэтом, режиссёром и драматургом Сергеем НИЛОВЫМ.
Газета Кондрово за неделю