Руководители одного предприятия на территории Калужской области с мая по декабрь 2014 года брали займы в коммерческих банках на сумму свыше 160 тысяч рублей. Полицейские установили, что руководство расходовало средства не на нужды предприятия, а по своему усмотрению.
Более того, злоумышленники создали несколько подконтрольных юридический организаций и назначили их руководителями своих подчиненных. На новые организации также брались кредиты, которые никто не выплачивал. Когда образовался долг, он был обращен на номинальных руководителей и поручителей подставных компаний.
В отношении мошенников было возбуждено уголовное дело за мошенничество и отмывание денег, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
По информации пресс-службы калужского УМВД, на личное недвижимое имущество и транспорт мошенников преступной группы наложен арест. Также изъяты автотранспортные средства, ставшие залогом по кредитным договорам.