Поводом для проявления правоохранителями пристального внимания к предприятию послужила статья «Неживой хватает неходячего», опубликованная нашей газетой 4.10.2013 г. В ней речь велась об отчаянной схватке двух на тот момент полубанкротов: ОАО «Кондровская бумажная компания» и ООО «Гольмар-Групп». Первый подал на банкротство второго. Причина – почти полуторамиллионный долг молокозавода перед бумажниками. Причем это были далеко не единственные финансовые провалы фигурантов. Предприятия погрязли в долгах, в проверках и взысканиях…
Управление экономической безопасности УМВД не сочло возможным пройти мимо случившегося и начало по материалам публикации проверку. Выяснилось, что ООО «Гольмар-Групп» осуществляла деятельность по производству молочной продукции. С мая 2013 года отгрузка товара практически прекратилась. Объемы стали падать с конца 2012 года. Начался отток кадров. Одной из причин, как пояснил бывший главбух, стало предъявление налоговыми органами предприятию требований на сумму более 5 млн. рублей.
В этот же период ОАО «КБК» решает подать на банкротство молокозавода. При всех финансовых затруднениях «Гольмар-Групп» сумел-таки выплатить людям зарплату и выходные пособия. Ничего криминального в этой истории полиция поначалу не обнаружила. Прокуратура Жуковского района рассудила иначе и вернула материалы для дополнительной проверки.
Стали «рыть» глубже. Полиция дополнительно проверила налоговую инспекцию, истребовав сведения о наличии задолженности и мерах налогового реагирования. Провела оперативно-разыскные мероприятия в банках. Организовала встречные проверки. Правоохранители отправились на поиски бывшего директора молокозавода. Того не нашли. Финансовых документов – тоже. А с ними – и состава преступления. Райпрокуратура вновь не согласилась и постановила: проверку возобновить.
Возобновили. Нашли-таки экс-директора. Тот подтвердил наличие у «Гольмар-Групп» задолженности по налогам, а также проведение взаимных зачетов с контрагентами и перечисление денежных средств через счета третьих лиц. Приобщили материалы ФНС. Провели экономическое исследование. И вновь не увидели ничего криминального. И снова прокуратура района вернула материалы на доследование.
Оно показало следующее: «ООО «Гольмар-Групп» в период с 21.06.2013 года по 13.11.2013 года сокрыло денежные средства общества в размере 6 254 325 руб. и имущество на сумму 2 359 581 руб., за счет которых могла быть погашена просроченная задолженность по налогам в размере 3 624 596 руб.»
Алексей МЕЛЬНИКОВ.